Generalinė prokuratūra Vilniaus apylinkės teismui perdavė vadinamąją kriptovaliutos kasimo įrangos bylą, kurioje kaltinimai pareikšti verslininkui Vilhelmui Germanui ir buvusios politikės Monikos Navickienės vyrui Mindaugui Navickui. Įtariama, kad jie kartu su kitais bendrininkais įgijo svetimą turtą, kurio vertė siekė beveik 24 mln. eurų.
Penktadienį Generalinėje prokuratūroje surengta spaudos konferencija, kurioje Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Darius Stankevičius pranešė, kad jau yra surašytas kaltinamasis aktas baudžiamojoje byloje.
Be V. Germano ir M. Navicko sukčiavimu ir dokumentų klastojimu kaltinami dar du nevieši asmenys.
„Bylos duomenys leidžia teigti, kad galbūt būtent V. Germanas ir M. Navickas buvo šios organizuotos grupės vadovai ir kartu su kitais bendrininkais įgijo svetimą turtą, kurio vertė siekė beveik 24 mln. eurų“, – sakė D. Stankevičius.
Jis pridūrė, kad V. Germanas dar kaltinamas ir suklastotų asmens dokumentų laikymu.
„Šioje byloje, siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, prokurorų nutarimais buvo uždėti areštai kaltinamųjų turtui. Areštuoto turto sumos siekia per 7 mln. eurų. Taip pat siekiant užtikrinti netrukdomą bylos nagrinėjimą kaltinamiesiems buvo skirtos kardomosios priemonės. V. Germanui – dvi (1 mln. eurų užstatas ir intensyvi priežiūra – uždėta apykojė). Kitiems kaltinamiesiems švelnesnės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti“, – nurodė D. Stankevičius.
Byla yra didelės apimties, ją sudaro 109 tomai. Prokuroro teigimu, aptariamos veikos truko apie dvejus metus – nuo 2023 m. gruodžio.
Įrangą išgabeno į užsienį
Spaudos konferencijoje taip pat dalyvavęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Specialiųjų tyrimų 1-osios valdybos viršininkas Robertas Šadianecas papasakojo, kad vykdant šį tyrimą 2024 m. spalį buvo atlikta per 30 kratų, operacijoje dalyvavo per 80 pareigūnų iš skirtingų ikiteisminio tyrimo institucijų.
„Šios operacijos metu surinkti duomenys leido nustatyti sudėtingą nusikalstamos veikos padarymo schemą. Organizuota grupė su įrangos gamintojais sudarė sutartį dėl kriptoturto kasimo įrenginių eksploatavimo Kaune. Vykdant šią sutartį į Lietuvą turėjo būti atvežtas labai didelis kiekis šių įrenginių.
Į Lietuvą buvo atgabenta 5,4 tūkst. įrenginių dešimtyje vilkikų. Tik labai maža dalis jų pradėta eksploatuoti. Bendra įrangos vertė sudarė per 23 mln. eurų. Beveik visa įranga per labai trumpą laiką keturiais lėktuvų skrydžiais buvo išgabenta iš Lietuvos“, – pasakojo jis.
Beveik visa įranga per labai trumpą laiką keturiais lėktuvų skrydžiais buvo išgabenta iš Lietuvos.
R. Šadianecas pridūrė, kad organizuotos grupės atstovai siekė nuslėpti faktą, kad įranga buvo išgabenta iš Lietuvos.
„Jie sugadino dalį įrangos ir jos savininkams pateikė šią melagingą informaciją – kad visa įranga yra sugadinta ir negali būti eksploatuojama Lietuvoje. Atitinkamai ta įranga turėtų būti grąžinta jiems vykdant sutartį.
Po to buvo imituotas įrangos grąžinimas, už kurį iš įrangos savininkų pareikalauta sumokėti per 700 tūkst. eurų kriptovaliuta. Ką įrangos savininkai ir padarė. Išgabenimo metu fiktyvios įmonės vardu buvo sukurta platforma, kurioje įrangos savininkai galėjo stebėti tariamą įrangos transportavimą“, – dėstė jis.
V. Germanas šių metų vasarį po 16 mėnesių nelaisvėje buvo išleistas iš Kauno kalėjimo.
R. Šadianecas dar papasakojo, kad kratų ir kitų ikiteisminio tyrimo veiksmų metu pas V. Germaną buvo rasti suklastoti Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos valstybėse išduoti asmens tapatybės dokumentai.
„Šie dokumentai taip pat buvo rasti ir slėptuvėje esančiame seife“, – paaiškino jis.
FNTT atstovas dar teigė, kad didelis dėmesys tyrime skirtas turto susigrąžinimui.
„Taikomas apribojimas nekilnojamajam turtui Lietuvoje, automobiliams, juvelyriniams dirbiniams, prabangiems laikrodžiams, piniginėms lėšoms sąskaitose, taip pat ir kriptovaliutai. Tam tikrų surastų laikrodžių vertė yra per 500 tūkst. eurų, o brangiausių laikrodžių vertė siekė 1 mln. eurų“, – sakė R. Šadianecas.
Brangiausių laikrodžių vertė siekė 1 mln. eurų.
Apie tai, kad V. Germanas Kauno termofikacijos elektrinėje (KTE) per statytinius galėjo užsiimti kriptovaliutų kasimu, 2024 metais pranešė „15min“. KTE atstovai vėliau teigė, kad bendrovei „Exawatt“ buvo išnuomoję patalpas, bet elektros energijos išskirtinėmis sąlygomis ji negaudavo.
D. Stankevičius teigė, kad Kaune buvo įjungta 216 įrenginių. „Labai maža dalis. Ji yra rasta ir apribota“, – sakė jis.
Dar vienas tyrimas
V. Germanas ir pagrindinė įmonės „Foxpay“ akcininkė Ieva Trinkūnaitė 2024 m. spalio viduryje buvo sulaikyti teisėsaugai atliekant kitą ikiteisminį tyrimą dėl galbūt legalizuotų 17 mln. eurų ir 100 tūkst. eurų siekiančių kyšių. Šio tyrimo metu atliktos 32 kratos, rasta maždaug pusė milijono eurų grynųjų, taip pat meno kūrinių ir prabangių laikrodžių.
Prokuratūra penktadienį informavo, kad su kriptovaliutų kasimo įranga susijęs ikiteisminis tyrimas prokuroro 2025 metų gruodžio 3 dienos nutarimu buvo atskirtas iš FNTT toliau atliekamo didelės apimties ikiteisminio tyrimo dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo, kyšininkavimo bei papirkimo.
„Turimais šiuo metu duomenimis, organizuotos grupės nariai, vadovaujami V. Germano, naudodamiesi turima įtaka vienos Lietuvoje licencijuotos finansų įstaigos darbuotojams ir žinodami, kad tam tikros lėšos yra įgytos nusikalstamu būdu, pažeisdami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, atliko finansines operacijas su šiomis lėšomis arba sudarė galimybę tokias operacijas atlikti.
Įtariama, kad tokiu būdu 2023–2024 metais buvo legalizuota mažiausiai 17 mln. eurų suma.
Tyrimo metu taip pat gauti duomenys apie tai, kad siekiant nuslėpti įvykdytus pažeidimus, asmeniui, kurio veikla yra susijusi su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija ir kuris yra prilyginamas valstybės tarnautojui dėl jo vykdomų pareigų, neteisėtai buvo mokami kyšiai. Šiuo metu nustatyta kyšio suma siekia 100 tūkst. eurų.
Šiuo metu šiame ikiteisminiame tyrime įtarimai pareikšti septyniems asmenims, tyrimas tęsiamas“, – informavo prokuratūra.
