Lietuvos elektroninių pinigų įstaigos „Lux International Payment System“ valdytojas – kelis pasus su skirtingais vardais naudojęs su Estija susijęs verslininkas Marcusas Milleborgas bei jo šeima, rodo Estijos verslo leidinio „Aripaev“ tyrimas, kurį antradienį skelbia „Verslo žinios“.
Verslininkas 2010 metais Estijoje buvo nuteistas už stambaus masto pinigų plovimą. Jis kūrė neveikiančius bankus ir mokėjimo įstaigas žinomų bankų vardais, o joms mokėjimus atlikę žmonės netekdavo pinigų.
„Aripaev“ šaltinių teigimu, jis tęsia panašią veiklą – įsigyja mokėjimo įstaigos licenciją, sukuria netikrą aptarnavimo centrą, o išviliojus pakankamai pinigų veiklą perkelia kitur.
Italijoje gimęs nusikaltėlis naudojasi trimis skirtingų šalių pasais – Švedijos pase jis yra M. Milleborgas, Armėnijos – Marcusas Yeghiazaryanas, Sent Kitso ir Nevio – Markas Williamsas.
Pasak šaltinių, jis anksčiau siekė atidaryti Lietuvos bendrovės korespondentinę sąskaitą Dubajuje, kad galėtų perkelti pinigus tarp Europos ir arabų šalių.
M. Yeghiazaryano vardu nusikaltėlis valdo 9 proc. „Lux International Payment System“ akcijų, 82 proc. priklauso jo buvusiai sutuoktinei Marianai Cerato, kuri Lietuvos bendrovėje registruota Lindos Marianos Tammeberg vardu. Jų gyvenamoji vieta nurodyta Andoroje.
Lietuvos įmonė pernai gavo 75,3 tūkst. eurų pajamų, ji patyrė 789,4 tūkst. eurų grynojo nuostolio. Panašūs įmonės finansiniai rezultatai buvo ir 2024 bei 2023 metais.
