Belgijos prokurorai pirmadienį pranešė pasiekę pažengusį pinigų pervedimų milžinės „Wise“ tyrimo etapą dėl įtariamų, kad nusikaltėliai sąskaitas šioje bendrovėje naudojo pinigų plovimui.
Briuselio prokuratūra nurodė tyrimą pradėjusi dar praėjusiais metais, nes šios britų bendrovės pavadinimas buvo nuolat minimas šimtuose pagalbos prašymų, kuriuos siuntė kitų šalių tyrimų institucijos.
„Tyrimas dabar yra pažengusiame etape ir artėja prie pabaigos“, – naujienų agentūrai AFP sakė prokuratūros atstovas spaudai, patvirtindamas informaciją, kurią pirmiausia paskelbė Europos tiriamosios žurnalistikos tinklas „European Investigative Collaborations“ (EIC).
„Išvados pirmiausia susijusios su „Wise“ sąskaitų naudojimu nusikalstamais tikslais: esama požymių, kad nebuvo laikomasi pinigų plovimo prevencijos teisės aktų, ypač dėl to, kad nebuvo identifikuoti klientai ir jų veikla“, – pridūrė prokuratūros atstovas spaudai.
Tyrėjai nagrinėjo, ar nusikalstamos grupuotės naudojo „Wise“ paslaugas pajamų iš neteisėtos veiklos, įskaitant sukčiavimą, korupciją ir narkotikų prekybą, plovimui.
Tyrimas yra sutelktas į „Wise Europe“ – įmonės filialą Europoje, kurio būstinė yra Belgijoje. Filialas teigė bendradarbiaujantis su prokurorais, siekdamas atsakyti į klausimus apie savo veiklą.
„(Tokie prašymai pateikti informaciją – ELTA) yra įprasta veiklos dalis ir savaime nereiškia, kad nesilaikoma kovos su pinigų plovimu reikalavimų ar daromi kokie nors neteisėti veiksmai“, – savo pranešime teigė bendrovė.
„Iki šiol mums nebuvo pateikta jokių konkrečių išvadų“, – pridūrė bendrovė, kuri visame pasaulyje turi daugiau nei 19 mln. aktyvių klientų ir per dieną apdoroja maždaug 4,7 mln. sandorių.
Bendrovė „Wise“ teigia 2026 finansiniais metais apdorojusi daugiau nei 243 mlrd. dolerių vertės tarpvalstybinių sandorių.
Iki vidurdienio jos akcijų kaina Londono vertybinių popierių biržoje nukrito beveik 15 proc.
