Sulaikyta finansinių technologijų bendrovės „Foxpay“ savininkė Ieva Trinkūnaitė ir jos sugyventinis Vilhelmas Germanas, remdamasis šaltinių teisėsaugoje informacija skelbia naujienų portalas „15min“.
Neoficialiomis žiniomis, tyrime yra ir daugiau sulaikytų asmenų, atliekamos kratos.
Teisėsauga taip pat lankėsi I. Trinkūnaitės vadovaujamoje finansinių technologijų bendrovėje „iSun“, teigiama, kad yra paimti visų darbuotojų kompiuteriai bei mobiliojo ryšio telefonai, skelbia „Delfi“.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Rolandas Kiškis, LRT.lt paklaustas apie asmenų sulaikymą, informacijos nepaneigė.
„Šiuo metu ir rytoj atliekami intensyvūs ikiteisminio tyrimo veiksmai, daug darbų. Atsiųsime jums kvietimą ir greičiausiai penktadienį pakviesime į spaudos konferenciją“, – portalui LRT.lt sakė FNTT direktorius R. Kiškis.
Mes neneigiame, kad vyksta veiksmai, kurie liečia „Foxpay“, o detalesnę informaciją kartu su prokuratūra pateiksime penktadienį
R. Kiškis
„Mes neneigiame, kad vyksta veiksmai, kurie liečia „Foxpay“, o detalesnę informaciją kartu su prokuratūra pateiksime penktadienį“, – pridūrė R. Kiškis.
V. Germanas su I. Trinkūnaite savo gyvenamojoje vietoje buvo sulaikyti paryčiais, apie 4 val., skelbia „Delfi“.
„Egzistuoja tokia praktika, kad kratos atliekamos anksti ryte. Žinoma, žiūrima į šeimines aplinkybes, ar yra mažų vaikų. (...) Dažniausiai taip daroma, kad būtų aptikti žmonės, kurie dar nebūna išvykę į darbą, kol neturi kažkokių reikalų. Nemanau, kad tai būtinai susiję su kažkokiais planais pabėgti“, – LRT RADIJUI sakė buvęs FNTT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas.
„15min“ teigimu, ketvirtadienį sulaikytas ir buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyras Mindaugas Navickas.
Taip pat skaitykite
Generalinė prokuratūra patvirtina, kad ikiteisminiame tyrime, susijusiame su finansinių technologijų įmone „Foxpay“ ir jos veikla, šiuo metu atliekami numatyti būtini procesiniai veiksmai.
Taip pat skaitykite
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Generalinės prokuratūros prokurorai, tyrimą atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos bei Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.
„Detalesnė informacija visuomenei bus pateikta nedelsiant, kai tik tai bus galima padaryti nepakenkiant vykstančio ikiteisminio tyrimo sėkmei“, – rašoma Generalinės prokuratūros komentare.
Finansinių technologijų bendrovė „Foxpay“ į teisėsaugos ir Lietuvos banko akiratį patekto dar šiais metais.
Viešumoje ši istorija dėmesio centre atsidūrė po „15min“ žurnalistinio tyrimo, kad I. Trinkūnaitės valdomose finansinių technologijų įmonėse „iSun“ ir „Foxpay“ figūruoja ir didelę įtaką turi jos sugyventinis ir vaikų tėvas, anksčiau teistas V. Germanas, anksčiau turėjęs Viliaus Židelio pavardę.
Tuo metu M. Navickas bendrovės „Foxpay“ savininkei ketino parduoti pusę šalia Vilniaus oro uosto biurų pastatą valdančios įmonės „Litlab“ akcijų. „15min“ birželį skelbė, jog šioje įmonėje yra dirbęs V. Germanas.
Taip pat skaitykite
Be to, M. Navickienės šeima kartu su I. Trinkūnaite bei jos sugyventiniu privačiu lėktuvu vyko į Dubajų. Pasirodžius šiai informacijai, M. Navickienė pasitraukė iš posto.
Šiemet gegužę vyriausybinė strateginių įmonių sandorius tikrinanti komisija, o birželio 5 dieną – ir Vyriausybė pripažino bendrovės „Foxpay“ savininkę I. Trinkūnaitę neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų.
Tuo metu įmonės veiklą tikrinęs ir liepą apribojęs Lietuvos bankas nustatė, kad verslininkė neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, o įmonės veikloje faktiškai dalyvavo už finansinius nusikaltimus anksčiau teistas Vilhelmas Germanas, dar žinomas kaip Vilius Židelis. Jis yra Šveicarijoje registruotos finansų technologijų bendrovės „iSun“, kuriai priklauso ir „Foxpay“, vienas įkūrėjų.
Centrinis bankas taip pat birželį apribojo įmonės naudojimąsi jo valdoma mokėjimų sistema „Centrolink“, išskyrus su viešuoju sektoriumi susijusius mokėjimus – šį banko sprendimą „Foxpay“ yra apskundusi teismui.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) 2024 m. birželį skelbė dėl galimai neskaidrios bendrovės „Foxpay“ veiklos pradėjusi ikiteisminį tyrimą
„STT, įvertinusi turimą informaciją, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo (BK 216 str.) ir kišimosi į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą (BK 288 str.)“, – buvo rašoma STT pranešime.
Liepos pradžioje 9 proc. bendrovės „Foxpay“ akcijų I. Trinkūnaitė pardavė įmonės direktoriui Sauliui Galatilčiui bei bankinės sistemos ir infrastruktūros paslaugų grupės „BankingLab“ įmonės „BankingLab Holding“ mažiesiems akcininkams Narimantui Blozneliui bei Georgui Kotominui.
